Financial Forensic

Socium & Cie. International – Societät für Personal- und Unternehmensberatung

Personalberatung | Leistungen - Leistungsangebot

 

  • Untersuchung von Finanzdelikten, Betrugserkennung und -analyse: Aufdeckung von betrügerischen Handlungen wie Bilanzfälschung, Geldwäsche oder Unterschlagung.
  • Datenanalyse Digitale Forensik – Analyse elektronischer Daten, z. B. aus E-Mails, Buchhaltungssoftware oder Banktransaktionen.
  • Rechtliche und regulatorische Aspekte – Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.
  • Prävention und Risikobewertung: Identifikation von Schwachstellen in internen Kontrollsystemen.
  • Berichterstattung und Gutachten – Erstellung von Berichten für Stakeholder wie Geschäftsführung, Aufsichtsräte oder Gerichte.
  • Technologische Unterstützung – Verwendung spezialisierter Software für forensische Analysen (z. B. IDEA, ACL, Tableau)
  • Branchenspezifische Anwendungen – Finanzdienstleistungen: Überwachung von Banken, Versicherungen
    und Vermögensverwaltungen.